【时快讯】山东出版: 山东出版第四届董事会第九次（临时）会议决议公告

证券代码：601019      证券简称：山东出版          公告编号：2023-001

              山东出版传媒股份有限公司

(资料图片)

       第四届董事会第九次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次（临时）

会议于 2023 年 2 月 24 日上午在公司会议室以现场加通讯表决会议方式召开，公司

全体董事于 2023 年 2 月 21 日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电

子邮件通知。会议由公司董事长张志华先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实

际出席董事 7 名，董事郭海涛先生、宫杰先生以电话参会方式出席会议。公司部分

监事和部分高管成员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事

内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相

关规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过了《关于公司收购山东老干部之家杂志社有限公司 100%股权暨关联

交易的议案》

  具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山

东出版传媒股份有限公司关于收购山东老干部之家杂志社有限公司 100%股权暨关

联交易的公告》（编号 2023-003）。

  本议案表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事张志华先生、王次

忠先生、郭海涛先生回避表决；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

  特此公告。

                        山东出版传媒股份有限公司董事会

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